YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Oct 18, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-049

远光软件股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年10 月14 日 发出了关于召开第四届董事会第三十三次会议的通知。会议于2013 年10 月18 日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名, 实际出席董事8 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、 陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的 有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2013 年第三季度报告》全文及《正文》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司2013 年第三季度报告全文详见2013 年10 月19 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2013 年第三季度报告正文详见2013 年10 月19 日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2013 年10 月19 日的《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2013 年10 月19 日巨 潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

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因2013 年9 月，公司实施了股票期权激励计划第三个行权期第二次行权， 12 名激励对象共行权357,506 份股票期权，公司股份总数将增加357,506 股，公 司股份总数由461,716,441 股增加至462,073,947 股。

为此，董事会同意修改《公司章程》如下：

• 1、将原第七条“公司注册资本为人民币46,171.6441 万元。”修改为“公司

• 注册资本为46,207.3947 万元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为46,171.6441 万股，公司发行的全部股 份均为普通股”修改为“公司股份总数为46,207.3947 万股，公司发行的全部股 份均为普通股。”

本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于投资设立子公司的公告》详见2013 年10 月19 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013 年10 月18 日

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