YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Oct 8, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-045

远光软件股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013 年9 月25 日发 出了关于召开第四届监事会第二十五次会议的通知。会议于2013 年9 月30 日上 午在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事5 名, 实际出席监事5 名（张紫娟女士、柯甫灼先生、武永海先生通过远程电话会议方 式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数 符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会同意提名张紫娟女士、柯甫灼先生、武永海先生为公司第五届监事会 股东代表监事候选人，以上股东代表监事候选人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案将提交公司2013年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2013 年9 月30 日

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附：股东代表监事候选人简历：

张紫娟女士，监事候选人，中国国籍，1962 年生，中共党员，大学本科学历， 副研究员。张紫娟女士现任公司监事会主席职务，同时担任国电电力发展股份有 限公司党组成员、纪检组长、工会主席。张紫娟女士还担任浙江浙能北仑发电有 限公司监事会主席、国电浙江北仑第一发电有限公司监事、国电浙江北仑第三发 电有限公司监事、上海外高桥第三发电有限责任公司监事长、上海外高桥第二发 电有限责任公司监事长。张紫娟女士曾任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主 任、常务副总编、校长办公室副主任，国家电力公司高级培训中心综合管理处处 长，中国国电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任。 张紫娟与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员。张紫娟女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。

柯甫灼先生，监事候选人，中国国籍，1962 年生，大学学历，高级会计师。 柯甫灼先生现任公司监事职务，同时担任福建省电力有限公司财务部主任。柯甫 灼先生曾任福建省电力勘测设计院财务科会计、成本会计、主办会计、科长，副 总会计师，福建省电力工业局财经部主任助理、劳资部主任经济师。柯甫灼先生 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。柯 甫灼先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

武永海先生，监事候选人，1958 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。 武永海先生现任公司监事职务，同时担任吉林省电力有限公司财务资产部主任。 武永海先生曾任吉林省送变电公司四工区会计；长春电力通讯设备厂会计；吉林 电力管道公司财务科会计；吉林省华电电力设备厂财务科会计；吉林省电力工业 局财务处会计、副科级科员、综合科科长；东北电力集团财务公司吉林代理处副 主任、财务部主任会计师（副处级）、财务部副主任、主任会计师；吉林省电力 资金结算中心副主任；长春供电公司（长春电业局）总会计师。目前武永海先生 还担任吉林省吉能电力集团有限公司董事、吉林名门电力实业集团公司董事、吉 林省电力科学研究院有限公司监事会主席、辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司监事、

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吉林敦化抽水蓄能有限公司监事。武永海先生与公司控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员。武永海先生未持有公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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