YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Oct 8, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-044

远光软件股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年9月25日发出 了关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知。会议于2013年9月30日上午在 公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名,实际出席 董事8名(公司董事陈利浩先生、姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、 陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的 有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意公司（含子公司）运用不超过28,000万元人民币的自有资金用于 短期理财，投资范围包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式 基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理 财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。投资期限自2014年1月1日起至 2014年12月31日止。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》详见刊载于2013年10月9日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

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董事会同意将公司独立董事津贴由每人每年人民币 4.47万元(含税),调整 为每人每年人民币6万元(含税)。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会以特别决议案审议。

四、审议通过了《关于修改<关联交易制度>的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意根据广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通 知》（广东证监[2013]63号）、《公司章程》等规则的要求及公司实际情况修改《关 联交易制度》，修订后的《关联交易制度》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导 意见》广东证监[2012]206号、《公司章程》等规则的要求及公司实际情况修改《董 事会审计委员会工作制度》，修订后的《董事会审计委员会工作制度》见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导 意见》广东证监[2012]206号、《公司章程》等规则的要求及公司实际情况修改《董 事会薪酬与考核委员会工作制度》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制 度》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导

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意见》广东证监[2012]206号、《公司章程》等规则的要求及公司实际情况修改《董 事会提名委员会工作制度》，修订后的《董事会提名委员会工作制度》见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八 、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意提名陈利浩先生、姜洪元先生、黄建元先生、黄笑华先生、林国 华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名卫建国先生、宋萍萍女士、 钱强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历附后。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核 无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事同意上述董事候选人（其中3独立董事候选人）的提名，详见《关 于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选 人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交公司2013年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

九、审议通过了《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意于2013年10月29日召开2013年第二次临时股东大会，《关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知》详见刊载于2013年10月9日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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附：董事候选人简历：

陈利浩先生，非独立董事候选人，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学 院。自1998 年以来，陈利浩先生一直在公司任职，现任公司董事长职务，现在 还担任国家会计信息化委员会委员，中国软件行业协会副理事长，九三学社中央 委员和广东省委副主委，珠海市政协常委，林芝地区荣光科技有限公司执行董事、 总经理。陈利浩先生从1985 年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作， 曾任职于浙江绍兴电力局，珠海供电局计算机服务中心，珠海远方电脑有限公司， 珠海市东区远方软件产业有限公司，曾任华凯投资集团有限公司董事职务，除上 述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈利浩先生 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈利浩先生持有公司股 份53,190,446 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄建元先生，非独立董事候选人，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数 学系，获北京大学EMBA 学位。自1998 年以来，黄建元先生一直在公司任职，现 任公司副董事长、总裁职务，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员。黄建元先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。黄建元先生持有公司股份12,225,193 股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜洪元先生，非独立董事候选人，中国国籍，1963 年生，中共党员，研究生 学历，高级会计师，现任国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党 组成员，姜洪元先生还担任国电大渡河流域水电开发有限公司监事会副主席，国 电电力大同发电有限责任公司监事会副主席，国电财务有限公司董事，河北邯郸 热电股份有限公司董事长，河北银行股份有限公司副董事长，百年人寿保险股份 有限公司董事，国电保险经纪（北京）有限公司董事。姜洪元先生曾任财政部工 交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国 家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主 任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员，国电电力发展股份有限公 司总会计师、董事会秘书、党组成员，除上述任职外，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员。姜洪元先生与公司控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜洪元先生未持有公司股票，未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄笑华先生，非独立董事候选人，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大 学计算机系，获清华大学EMBA 学位。自1998 年以来，黄笑华先生一直在公司任 职，现任公司董事、高级副总裁、财务负责人职务，除上述任职外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄笑华先生持有公司股份 705,868 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林国华先生，非独立董事候选人，中国香港，1962 年生，浸会大学工商管理 学士，现任公司董事职务，为香港恒生科技有限公司总经理。林国华先生曾任法 国永兴洋行行政部主管、美国霍尼韦尔公司市场经理、香港万事利电脑系统有限 公司董事、副总经理，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员。林国华先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。林国华先生未持有公司股票，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。

卫建国先生，独立董事候选人，中国国籍，1957 年生，中共党员，1990 年 毕业于兰州大学，获硕士学位。卫建国先生自2008 年7 月至今担任公司独立董 事，现任中山大学南方学院会计学系主任和预算委员会主任，兼任广东省会计学 会副会长，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，天伦置业股份有限 公司、东方宾馆股份有限公司、新宝电器股份有限公司、光华科技股份有限公司 的独立董事。卫建国先生于2006 年到美国夏威夷大学作高级访问学者，曾任青 岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学系党支部书记、副主任， 除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。卫建国 先生已取得深圳证券交易所颁发的的独立董事资格证书，与公司董事、监事、高 级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系。卫建国先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

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宋萍萍女士，独立董事候选人，中国国籍，1967年生，硕士研究生。宋萍萍 女士现任深圳市东方富海投资管理有限公司风控委主任，深圳市英威腾电气股份 有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限 公司独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁员。宋萍萍女士曾任 职于深圳建材工业集团，广东鹏城阳光律师事务所律师，曾任广东信达律师事务 所合伙人，北京金杜律师事务所合伙人，曾任福建圣农发展股份有限公司独立董 事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事，除上述任职外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋萍萍女士已取得深圳证券交易所 颁发的的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。宋萍萍女士未持有公司股票，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。

钱强先生，独立董事候选人，中国国籍，1971 年生，计算机专业硕士研究生。 钱强先生现任中兴合创（天津）投资管理有限公司投资决策委员会委员、董事总 经理，现在还担任深圳市中兴合创投资管理有限公司董事，南京亚派科技实业有 限公司董事，南京绛门通讯科技有限公司董事。钱强先生曾任中兴通讯售前工程 师，兰州办事处经理，网络产品事业部副总经理，亚太区域总裁，东亚/东南亚 区域总裁，有线产品经营部副总经理，除上述任职外，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员。钱强先生已取得深圳证券交易所颁发的的独立董 事资格证书，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。钱强先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

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