YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Jul 26, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-034

远光软件股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年7 月19 日发 出了关于召开第四届董事会第三十一次会议的通知。会议于2013 年7 月25 日下 午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实 际出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈 冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有 关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2013 年半年度报告》全文及摘要

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司2013 年半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013 年 半年度报告摘要详见刊载于2013 年7 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》

同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

因实施2012 年年度利润分配方案，董事会同意对《股票期权激励计划》股 票期权行权价格进行调整，《关于调整<股票期权激励计划>股票期权行权价格的 公告》详见刊载于2013 年7 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2013 年7 月27 日巨潮

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资讯网的《关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见刊载于2013 年7 月27 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2013 年7 月27 日巨潮 资讯网的《关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

因回购注销离职激励对象李云梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票后，公

司注册资本及股份总数将发生变化，董事会同意修改《公司章程》如下：

1、将原第七条“公司注册资本为人民币46,175.4801 万元。”修改为“ 公 司注册资本为46,171.6441 万元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为46,175.4801 万股，公司发行的全部股 份均为普通股”修改为“公司股份总数为46,171.6441 万股，公司发行的全部股 份均为普通股。”

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

五、审议通过了《关于购买北京天骥智谷房产的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于购买北京天骥智谷房产的公告》详见刊载于2013 年7 月27 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013 年7 月25 日

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