YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-028

远光软件股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013 年6 月4 日发 出了关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知。会议于2013 年6 月7 日上 午在公司四楼会议室召开，应出席监事4 名,实际出席监事4 名，其中张紫娟女 士、柯甫灼先生等2 名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。 会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程 等的有关规定。

一、审议通过了《关于提名武永海先生为公司第四届监事会监事候选人的议 案》；

同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会同意提名武永海先生为公司第四届监事会监事候选人，武永海先生担 任公司监事需提交公司下一次股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会相 同。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的1/2，单一股东提名的监事人数未超过监事总数的1/2。 武永海先生简历：

武永海先生，中国国籍，1958 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师， 现任吉林省电力有限公司财务资产部主任。武先生曾任吉林省送变电公司四工区 会计；长春电力通讯设备厂会计；吉林电力管道公司财务科会计；吉林省华电电 力设备厂财务科会计；吉林省电力工业局财务处会计、副科级科员、综合科科长； 东北电力集团财务公司吉林代理处副主任、财务部主任会计师（副处级）、财务 部副主任、主任会计师；吉林省电力资金结算中心副主任；长春供电公司（长春

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电业局）总会计师。目前武先生还担任吉林省吉能电力集团有限公司董事、吉林 名门电力实业集团公司董事、吉林省电力科学研究院有限公司监事会主席、辽宁 蒲石河抽水蓄能有限公司监事、吉林敦化抽水蓄能有限公司监事。

武永海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》； 同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进 行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理 办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为 公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》详见刊载于2013 年6 月8 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2013 年6 月7 日

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