YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-025

远光软件股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年6 月4 日发 出了关于召开第四届董事会第三十次会议的通知。会议于2013 年6 月7 日上午 在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际 出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲 先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关 规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》详见刊载于2013 年6

月8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

《关于调整股票期权激励计划的公告》详见刊载于2013 年6 月8 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

远光软件股份有限公司董事会

2013 年6 月7 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2