YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-022

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年5 月14 日发 出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知。会议于2013 年5 月17 日上 午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实 际出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈 冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有 关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于聘任公司财务负责人的公告》详见刊载于2013 年5 月18 日的《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013 年5 月17 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1