YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2012-055

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年11 月27 日 发出了关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于2012 年12 月3 日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、 温烨女士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见2012 年12 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2012 年12 月4 日巨潮 资讯网的《远光软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

根据公司2012 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012 年12 月

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3 日为授予日，向302 名激励对象授予12,806,670 股限制性股票。《关于向激励 对象授予限制性股票的公告》详见2012 年12 月4 日的《证券时报》、《中国证券 报》及信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2012 年12 月4 日巨潮 资讯网的《远光软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意将公司2012 年度审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司 变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次关于变更会计师事务所的 提议尚需提交公司股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定 书在股东大会审议通过后另行签订。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详 见刊载于2012 年12 月4 日巨潮资讯网的《远光软件股份有限公司独立董事对相 关事项的独立意见》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2012年12月4日的《证券时报》、《中 国证券报》及信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2012 年12 月3 日

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