YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Nov 2, 2012

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2012-048

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年10 月30 日 发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于2012 年11 月2 日上午在公司三楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、 温烨女士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及 其摘要》

同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

本议案需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。

《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》详见信 息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《远光软 件股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划（修订稿）的独立意见》。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

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说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划相关事

宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 的数量和价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必须的全部事宜。

• 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董

• 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

• 6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

• 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于

回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他 相关协议。

11、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机 构。

12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

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董事会同意于2012 年11 月20 日召开2012 年第三次临时股东大会，《关于 召开2012 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-050）详细见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2012 年11 月3 日《证券时报》、《中国 证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2012 年11 月2 日

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