YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Sep 19, 2012

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2012-040

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年9 月14 日发 出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于2012 年9 月18 日上 午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实 际出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨 女士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有 关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整2012 年度日常关联交易预计金额的议案》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事姜洪源先生回避表决。

详细见《关于调整2012 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：

2012-041），刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 并刊登在 2012 年9 月19 日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意公司（含子公司）运用不超过28,000 万元人民币的自有资金用 于短期理财，投资范围包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券 式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行

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理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。投资期限自2013 年1 月1 日起至 2013 年12 月 31 日止。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号：2012-042）详细见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2012 年9 月19 日 《证券时报》、 《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意于2012年10月9日召开2012年第二次临时股东大会，《关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-043）详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在 2012年9月19日《证券时报》、《中国证券 报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2012 年9 月18 日

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