YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Sep 13, 2012

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2012-039

远光软件股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年9 月7 日发出 了关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。会议于2012 年9 月12 日在公司 四楼会议室召开，应出席监事5 名,实际出席监事5 名，其中张紫鹃女士、柯甫 灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的 召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有 关规定。

一、审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其 摘要》；

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

经审议，监事会认为：董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案的程 序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建 立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，确保优秀专业人才团队的稳定和壮 大，充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利 益和员工个人利益有效地结合在一起，并使员工分享公司发展成果，实现公司与 员工的共同发展，促进公司业绩长期稳定增长。

二、审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法》；

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

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三、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）中激励对象名 单的议案》。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划（草案）中确定的激励 对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公 开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证 监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关事项备忘录1 号》、 《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的 激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其 作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

远光软件股份有限公司

监事会

2012 年9 月12 日

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