YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2012-029

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年7 月25 日发 出了关于召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2011 年7 月30 日上午 在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际 出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨女 士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关 规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

《2012年半年度报告摘要》（2012-030）内容刊载于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2012年7月31日《证券时报》、《中 国证券报》；《2012年半年度报告全文》内容刊载于2012年7月31日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》 同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6名董事审议表

决。

作为公司股票期权激励计划的激励对象，余敏、李娅已辞职，根据公司股票 期权激励计划，公司将取消余敏获授未行权的23,384份股票期权、李娅获授未行 权的50,644份股票期权，并予以注销。

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详细见《关于调整股票期权激励计划的公告》，刊载于公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2012年7月31日《证券时报》、《中 国证券报》。

三、审议通过了《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司定于2012 年8 月16 日召开2012 年第一次临时股东大会。《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在2012 年7 月31 日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司

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2012年7月30日

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