YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2012-017

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年4 月13 日发 出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于2012 年4 月18 日上午 在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际 出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、卫建国 先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关 规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2012 年第一季度报告》全文及正文

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 《2012 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012

• 年第一季度报告》正文刊登于2012 年4 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

• 《对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 三、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

• 《关于对外提供财务资助的公告》详见2012 年4 月19 日的《中国证券报》、

• 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《董事会秘书工作制度》

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同意票8票，反对票0票，弃权票0票

《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董 事 会 2012 年4 月18 日

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