YGSOFT INC. — Board/Management Information 2012

Jan 30, 2012

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2012-004

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年1 月28 日发 出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。会议于2012 年1 月30 日上午 在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际 出席董事8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国 先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关 规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任黄建元先生担任公司总裁职务。任期自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

附：黄建元先生简历：

黄建元先生，现任公司副董事长，常务副总裁。中国国籍，1962 年出生， 毕业于武汉大学数学系，获北京大学EMBA 学位。曾在华中电管局动能经济研究 所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职。黄先生曾参与研制《电力系统无 功综合优化程序及应用》系统，于1989 年获得华中电业管理局科技进步二等奖； 曾主持开发了《电力企业材料管理与核算系统》，于1990 年获得华中电业管理 局科技进步二等奖；黄先生为1993 年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者， 1996 年被评为“广东省青年科技标兵”，1998 年获得珠海市科技进步二等奖。

黄建元先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员。黄建元先生现持有公司股票14,099,567 股。不存有《公

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司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》 同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6名董事审议表 决。

作为本期股权激励计划首次授予期权的激励对象，金卓君女士已辞职，根据 公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的2,532,168份股票期权，并 予以注销。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2012年1月31日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

1、将原第七条“公司注册资本为人民币33,737.5785 万元。”修改为“ 公 司注册资本为33,992.5608 万元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为33,737.5785 万股，公司发行的全部股 份均为普通股”修改为“公司股份总数为33,992.5608 万股，公司发行的全部股 份均为普通股。”

本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司

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2012 年1 月30 日

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