YGSOFT INC. — Board/Management Information 2010

Dec 6, 2010

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010-046 远光软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年12 月1 日发 出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2010 年12 月6 日上午在 公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际出 席董事9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先 生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意公司运用不超过12,000万元人民币的自有资金用于短期理财， 投资范围包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合 资产管理计划等低风险投资品种；以及公司董事会认可的其他低风险投资。《关 于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号2010-047）详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年12月7日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意将《公司章程》修改如下：

将原一百三十一条：董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持 董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)董事会授予的其他职权。 现修改为：

第一百三十一条 董事长行使下列职权：

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• (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

• (二)督促、检查董事会决议的执行；

• （三）批准和签署单个项目在1000 万元以下的项目投资、对外投资、收购和

• 被收购、出售资产、重大合同，但不包括证券投资、委托理财、风险投资等及其 他风险较大的投资事项；

  • （四）批准1000 万元以下的资产购置的款项；

  • (五)董事会授予的其他职权。

  • 《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 本议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会特别审议。

  • 三、审议通过了《关于提议召开2010 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意于2010年12月22日召开2010年第三次临时股东大会，《关于召开

2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-048）详细见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年12月7日《证券时报》、《中国证券报》。

  • 四、备查文件

  • 1、第四届董事会第四次会议决议。

  • 2、关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2010 年12 月6 日

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