YGSOFT INC. — Board/Management Information 2010

Nov 10, 2010

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010-041

远光软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年11 月5 日发 出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2010 年11 月10 日上午 在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际 出席董事9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国 先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关 规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

• 一、审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见2010 年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期股票股权激励计划预留 期权授予相关事项的公告》。

二、审议通过了《远光软件股份有限公司社会责任管理制度》

同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票

《远光软件股份有限公司社会责任管理制度》详见2011年11月11日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票

因公司原证券事务代表张金群离职，由彭家辉担任公司新的证券事务代表。

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特此公告。

远光软件股份有限公司 董 事 会 2010年11月10日

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