YGSOFT INC. — Board/Management Information 2010

Oct 14, 2010

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010-040

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年10 月9 日发 出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于2010 年10 月13 日上午 在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际 出席董事9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国 先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关 规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《 2010 年第三季度度报告》全文及正文 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《2010 年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2010 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于设立江西分公司的议案》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意公司设立江西分公司。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董 事 会

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