YGSOFT INC. — Board/Management Information 2010

Jul 30, 2010

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010-032

远光软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年7 月24 日发 出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于2010 年7 月29 日上午在 公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际出 席董事9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先 生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。 本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《 2010 年半年度报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2010 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国 证券报》。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意选举陈利浩先生担任第四届董事会董事长，任期与本届董事会任 期相同。

三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意选举姜洪源先生、黄建元先生担任第四届董事会副董事长，任期 与本届董事会任期相同。

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四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意选举陈利浩先生、姜洪源先生、陈冲先生担任战略委员会委员； 金卓君女士、陈冲先生、温烨女士担任提名委员会委员；黄建元先生、卫建国先 生、温烨女士担任审计委员会委员；黄笑华先生、陈冲先生、温烨女士担任薪酬 与考核委员会委员。

以上各专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任朱安女士担任董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

朱安女士简历附后。

六、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任金卓君女士担任公司总裁职务、黄建元先生担任公司常务副 总裁职务；黄笑华先生、周立先生、朱安女士担任高级副总裁职务；毛华夏先生 担任财务总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 简历附后。

七、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《内幕信息知情人登记制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述聘请公司高级管理人员等议案发表了无异议的独立意 见，详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司

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2010年7月29日

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高管简历：

金卓君女士，中国国籍，1962 年生，1982 年毕业于重庆大学电气工程系， 高级工程师，获中欧国际工商学院EMBA 学位。金卓君女士现担任公司总裁职务， 曾任职于化工部曙光橡胶研究所、机械部第三设计研究院、重庆海山计算机工程 有限公司、金蝶国际软件集团有限公司。在金蝶软件九年任职期间，曾任总经理、 副总裁、首席咨询官、高级副总裁；曾在客服与实施、销售营运、产品规划管理、 产品研发、企业管理咨询等各大业务环节主持工作。金女士从80 年代中期至今， 一直致力于企业信息化管理系统ERP、CIMS 方面的研发、实施、咨询、培训；在 MRPII/ERP、CIMS 应用领域具有扎实的理论功底、拥有丰富的行业经验和企业管 理经验，尤其注重将国际ERP 先进的管理思想与中国企业的实际管理情况良好结 合的方法和实践之探索。在过去的20 多年中，直接为中国的各行业100 多家企 业，提供了企业管理及信息化等ERP 项目的全面咨询服务，帮助30 多家集团企 业成功实施ERP 系统，且多项为国家科技部重大科技攻关项目。另外，金卓君女 士曾任国资委、省国资委信息化专家讲师、武汉大学软件学院、重庆大学管理学 院客座教授、中国教育电视台30 集系列讲座《ERP 管理模式与实践》主讲人。 金卓君女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未直接或间接持有公司股份，最近五 年内曾任职于金蝶国际软件集团有限公司高级副总裁。

黄建元先生，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数学系，就读于北京 大学EMBA。黄建元先生现担任公司常务副总裁职务，曾在华中电管局动能经济 研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职。黄先生曾参与研制《电力系 统无功综合优化程序及应用》系统，于1989 年获得华中电业管理局科技进步二 等奖；曾主持开发了《电力企业材料管理与核算系统》，于1990 年获得华中电业 管理局科技进步二等奖；黄先生为1993 年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获 得者， 1996 年被评为“广东省青年科技标兵”，1998 年还获得珠海市科技进步 二等奖。黄建元先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未直接持有公司股份，持有 公司控股股东珠海市东区荣光科技有限公司10.17％的股份，最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员。

黄笑华先生，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清 华大学EMBA 学位。自1996 年以来，黄先生一直在远光软件股份有限公司任职，

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现担任公司高级副总裁职务。黄笑华与公司董事、监事、其他高级管理人员及其 他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未直接持有 公司股份，持有公司控股股东珠海市东区荣光科技有限公司6.52％的股份，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

周立先生，中国国籍，1965 年生，华南理工大学硕士研究生毕业，高级程 序员。周立先生现担任公司高级副总裁职务，先后从事过医疗器械、智能仪器仪 表和电力自动化控制等工作，1992 年至1996 年在外资企业从事软件开发工作， 参加过多个大型软件项目开发，有主持软件项目开发的丰富经验。周立先生与公 司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系，未直接持有公司股份，持有公司控股股东珠海市东区 荣光科技有限公司8.61％的股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员。

朱安女士，中国国籍，1968 年生，获中欧国际工商学院EMBA 学位。朱安女 士现担任公司高级副总裁职务，曾在珠海威望磁讯有限公司、珠海中安集团公司 和珠海协利租赁有限公司任职。朱安女士与公司董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未直接 持有公司股份，持有公司控股股东珠海市东区荣光科技有限公司1.25％的股份， 除目前担任华凯投资集团有限公司董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监 事、高级管理人员。

毛华夏先生，财务总监，中国国籍，1974 年出生，会计师,现就读于中欧国 际工商学院EMBA。毛华夏先生现担任公司高级副总裁职务，曾任职于湖南汽车 车桥厂、三九珠海九阳保健品厂。1998 年加入公司，先后从事软件研发、技术 服务、市场营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经 理等职务。毛华夏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未直接或间接持有公司股 份，除目前担任华凯投资集团有限公司监事、福州远光软件有限公司监事及南昌 赣源远光软件有限公司监事等职务外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员。

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