YGSOFT INC. — Board/Management Information 2010

Apr 23, 2010

远光软件股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事， 现将本人2009年度 履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、出席董事会情况

2009年，公司董事会共召开了9次会议，本人亲自出席了9次。在会议召开之前， 我会详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每 一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等法律、法规；议案内容是否真实、准确、无误；是否存在损害中小股东利益情形 等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、 客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我 认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2009年度我对董事 会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、出席股东大会情况

2009年，我出席了公司2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会，在会上，认真聆听参会股东提议和建议，接受股东特别是 中小股东质询。

二、任职董事会各委员会的工作情况

作为第三届董事会审计委员会主任委员， 2009年，本人召集并参加了审计委员 会举行的4次会议，我对会议审议的《关于审议公司2008年度财务会计报表的议案》、 《关于聘任利安达会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》、《2009年第一 季度内审报告》、《2009年第二季度内审报告》、《2009年第三季度内审报告》等 议案均无异议。

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三、发表独立意见情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，我对公司2009年经 营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议， 本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：

1、2009年1月21日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人发表了《独立 董事关于股权激励计划的独立意见》。

2、2009年3月25日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表了《关于对公 司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明》、《关于续聘会计师事 务所的独立意见》、《关于公司证券投资的独立意见》、《关于公司董事、监事及 高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》、《关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于公司董事会未做出现金利润分 配预案的独立意见》。

3、2009年6月17日，在公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关于提名 董事候选人、进行低风险的短期理财产品投资的独立意见》。

4、2009年7月30日，在公司第三届董事会第二十次会议上，发表了《关于控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

5、2009年11月23日，在第三届董事会第二十二次会议上，发表了《关于<股票 期权激励计划（修订稿）>的独立意见》。

四、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会 决议执行情况等进行现场调查情况

2009年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、 测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰， 内控制度完整、有效。

五、保护投资者权益方面所做其他工作情况

作为公司独立董事，我对2009年公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情 况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益 情形；对公司推出的股票期权激励计划进行了认真研究，本人认为公司推出股权激

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励计划将有利于进一步完善公司治理结构，没有损害其他股东利益。通过上述工作 的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司的整体利益和中小股东的利益。

六、其他工作情况

2009年度，本人没有向公司提议如下事项：

• 1、提议召开董事会。

• 2、提议聘用或解聘会计师事务所。

• 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

电子邮件：weijianguo@ygsoft.com

2010年，我将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立 董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维 护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

最后，公司相关工作人员在我2009年的工作中给予了极大的协助和配合，在此 表示衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：卫建国 2010年4月20日

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