YGSOFT INC. — Board/Management Information 2010

Jan 18, 2010

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010-003

远光软件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年1 月13 日发 出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知。会议于2010 年1 月18 日上 午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实 际出席董事9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨 女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于与吉林省电力有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票 董事会同意公司与吉林省电力有限公司签订《财务管控系统技术开发服务合 同》，合同总金额为人民币500 万元。

详细见《关联交易公告》（公告编号 2010-005 ），刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在2010 年1 月19 日《证券时报》、《中国证券报》。 本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于对 2010 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票0 票，弃权票0 票

说明：关联董事姜洪源先生回避表决

详细见《2010 年度日常关联交易金额预计公告》（公告编号2010-006），刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2010 年1 月19 日《证券时报》、 《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

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三、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意公司运用不超过8000万元人民币的自有资金用于投资货币市场 基金和以投资债券等固定收益类产品为主的券商集合资产管理计划等理财产品。 《关于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号2010-004）详细见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年1月19日《证券时报》、《中国证券报》。 本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增办营业执照副本的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意公司向广东省工商局申请增办1 份营业执照副本原件。 本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意于2010年2月3日召开2010年第一次临时股东大会，《关于召开 2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-007）详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年1月19日《证券时报》、《中国证券报》。 六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议。

• 2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2010年1月18日

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