YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-052

远光软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年12 月23 日发 出了关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知。会议于2009 年12 月29 日 上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名, 实际出席董事9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、 陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的 有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（修订稿）首次授予数量 的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票0 票，弃权票0 票

说明：关联董事金卓君女士、黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6 名董事审议表决。

公司原市场营销部副总经理梁长因个人原因已辞职，根据公司股票期权激励 计划“第八章”相关规定，在股东大会审议通过本股权激励计划后至授权日期间， 如激励对象因辞职而离职的，公司将取消其获授资格。

根据公司股票期权激励计划“第十四章”相关规定，对尚未授予的股票期权， 由公司取消，不再另行安排授予。

根据上述情况，公司拟对首次授予数量等事项调整如下：

1、首次授予的股票期权数量由9,015,660份调整为8,990,640份。

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2、首次授予的激励对象人员名单及分配比例调整如下：

序号	姓名	职务	获授数量（份）	占首次授予股票期权的比例	占总股本比例
1	金卓君	董事、总裁	1,800,000	20.02%	0.91%
2	黄建元	副董事长、常务副总裁	990,000	11.01%	0.50%
3	黄笑华	董事、高级副总裁	414,000	4.60%	0.21%
4	周立	高级副总裁	864,000	9.61%	0.44%
5	朱安	高级副总裁、董事会秘书	324,000	3.60%	0.16%
6	雷敏强	研究院常务副院长	324,000	3.60%	0.16%
7	向万红	总裁助理	270,000	3.00%	0.14%
8	刘伟	设计总监	270,000	3.00%	0.14%
9	张军飞	营销总监	216,000	2.40%	0.11%
10	毛华夏	财务总监	216,000	2.40%	0.11%
11	简露然	服务总监	216,000	2.40%	0.11%
12	郑佩敏	行政总监	180,000	2.00%	0.09%
13		公司董事会认为应当激励的其他员工	2,906,640	32.33%	1.47%
14	合计		8,990,640	100.00%	4.55%

公司董事会认为应当激励的其他员工由82 人调整为81 人，详细见《首次期 权激励对象名单（调整）》，刊登于2009 年12 月30 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

• 2、首次期权激励对象名单（调整）。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董 事 会

2009年12月29日

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