YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2009-053

远光软件股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年12月23日发出 了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知。会议于2009年12月29日在公司四 楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名，其中蒋兰英女士、柯甫灼先 生、董蕴华女士等3名监事以通讯方式参加了本次会议。会议的召集、召开程序 及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、全票通过了《关于核实<首次期权激励对象名单 (调整)>的议案》 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进 行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理 办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为 公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

远光软件股份有限公司

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2009年12月29日

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