YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Dec 17, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-050

远光软件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年12月11日发出 了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于2009年12月17日上午在 公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席 董事9名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、 温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划（修订稿）首次授权日 的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票0 票，弃权票0 票 说明：关联董事金卓君女士、黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6 名董事审议表决。

董事会同意确定2009年12月18日为公司股票期权激励计划（修订稿）首次授 权日。

（一）股票期权激励计划简述

公司2009年1月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《远光软 件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）， 按照中国证监会要求，公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证 监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司对股票期权激励计划进行了修订并形 成了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》并经2009年11月23 日公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，修改后的股票期权激励计 划已报中国证监会备案无异议。2009年12月10日，公司召开2009年第二次临时股 东大会审议通过了公司股票期权激励计划。

（二）激励条件满足的情况说明

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• 1、在授予前，本公司未发生如下任一情形：

• 1）、2008 年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意

• 见的审计报告；

  • 2）、授予日前最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

  • 3）、中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。

  • 2、在授予前，激励对象未发生如下任一情形：

  • 1）、最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  • 2）、最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

  • 3）、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • 3、在股东大会审议通过本股权激励计划后至授权日期间，如激励对象发生

• 如下任一情形的，公司将取消其获授资格：

  • 1）、激励对象职务变更

  • 激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员。 激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄

• 露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更。 2）、激励对象离职

  • 激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严

• 重损害公司利益或声誉而被公司解聘。

  • 激励对象因辞职而离职。

激励对象劳动合同期满时，双方不再续签劳动合同。

• 3）、激励对象非因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的。

• 4）、激励对象死亡的。

• 5）、激励对象不符合第三章（二）规定的激励对象范围的条件。

董事会认为：公司和本次股权激励对象均未出现上述情况,满足股票期权 激励计划授予条件。

• （三）首次授予的股票期权数量、股票来源及行权价格

• 首次授予的股票期权数量为9,015,660 份。

• 股票来源为公司向激励对象定向发行9,015,660 股公司股票，占公司目前

• 总股本197,676,000 股的4.56%，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。 首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行

权价格7.39 元和行权条件购买一股公司股票的权利。

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（四）授予对象

首次授予的股票期权激励对象人员名单及分配比例如下：

序号	姓名	职务	获授数量（份）	占首次授予股票期权的比例	占总股本比例
1	金卓君	董事、总裁	1,800,000	19.97%	0.91%
2	黄建元	副董事长、常务副总裁	990,000	10.98%	0.50%
3	黄笑华	董事、高级副总裁	414,000	4.59%	0.21%
4	周立	高级副总裁	864,000	9.58%	0.44%
5	朱安	高级副总裁、董事会秘书	324,000	3.59%	0.16%
6	雷敏强	研究院常务副院长	324,000	3.59%	0.16%
7	向万红	总裁助理	270,000	2.99%	0.14%
8	刘伟	设计总监	270,000	2.99%	0.14%
9	张军飞	营销总监	216,000	2.40%	0.11%
10	毛华夏	财务总监	216,000	2.40%	0.11%
11	简露然	服务总监	216,000	2.40%	0.11%
12	郑佩敏	行政总监	180,000	2.00%	0.09%
13		公司董事会认为应当激励的其他员工	2,931,660	32.52%	1.48%
14	合计		9,015,660	100.00%	4.56%

公司董事会认为应当激励的其他员工共82人，详细见《首次期权激励对象

名单（修订稿）》，刊登于2009 年11 月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）监事会对激励对象名单核实情况的说明

公司监事会对参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认 为：公司参与本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上 市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激 励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(六)备查文件

• 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

• 2、首次期权激励对象名单（修订稿）。

特此公告。

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