YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Nov 23, 2009

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2009-042

远光软件股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年11月18日发出 了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2009年11月23日在公司四 楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名，其中蒋兰英女士、柯甫灼先 生、董蕴华女士等3名监事以通讯方式参加了本次会议并以传真方式进行表决。 会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程 等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、全票通过了《关于核实远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修 订稿)激励对象资格的议案》

同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审查，监事会认为公司本次参与股票期权激励计划的激励对象具备《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事 项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合 法、有效。

特此公告。

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