YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Oct 26, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-038

远光软件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年10月21日发出 了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知。会议于2009年10月26日上午在 公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席 董事9名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、 温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2009 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

《2009 年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2009 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议并通过了《关于设立四川分公司的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意设立四川分公司，提请股东大会授权公司总裁办公室办理设立四 川分公司具体事宜。

本议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于设立江苏分公司的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意设立江苏分公司，提请股东大会授权公司总裁办公室办理设立江 苏分公司具体事宜。

本议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。

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特此公告。

远光软件股份有限公司 董 事 会 2009年10月27日

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