YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Jul 31, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-032

远光软件股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月26日发出 了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知。会议于2009年7月30日上午在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董 事9名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、 温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举姜洪源先生为公司第三届董事会副董事长的议 案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意选举姜洪源先生为公司第三届董事会副董事长。

二、审议通过了《2009 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2009 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国 证券报》。

三、审议并通过了《关于设立西藏分公司的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意设立西藏分公司，提请股东大会授权公司总裁办公室办理设立西 藏分公司具体事宜。

本议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。

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四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意将公司章程第十四条由原来的：

“经依法登记，公司的经营范围：计算机软件的开发和销售，计算机软硬件

系统集成，计算机技术咨询服务。

主营范围：计算机软件的开发和销售，计算机系统软硬件集成。

兼营范围：计算机技术咨询服务。

公司的经营方式：开发、销售、服务。

公司可根据国内外业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政 府有关机构批准，调整经营范围和方式，在国内外及港澳台地区设立分支机构和 办事机构。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：计算机软件的开发和销售，计算机软硬件 系统集成，计算机技术咨询服务。”

本议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议（特别决议案）。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2009年7月30日

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