YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

远光软件股份有限公司独立董事

关于提名董事候选人、进行低风险的短期理财产品投资的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本人作为远 光软件股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关 于提名姜洪源先生为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于运用自有资金进 行短期理财的议案》，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：

一、同意提名姜洪源先生为公司第三届董事会董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的， 并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合相关法律法规以及《公司章 程》的规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现被提名人具有《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

二、公司运用自有资金进行短期理财符合公司财务状况特点，符合有关法律、 法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号—证券投资》相关规定。

1、公司已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号—证券投资》要 求制定并披露了《证券投资内控制度》，公司制定的《证券投资内控制度》是健 全、有效的，能有效防范投资风险。

2、公司已将此议案提交董事会审议、并将提交股东大会审议。目前的审批程 序符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号—证券投资》 相关规定。今后在具体业务操作过程中，须按《证券投资内控制度》履行相应的 内部投资审批流程，并做好信息披露工作，确保合规运作。

3、公司运用自有资金进行短期理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同 时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

因此，我们同意公司进行低风险的短期理财，但应加强市场分析和品种调研， 切实执行内部有关管理制度，严控风险。

==> picture [181 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [301 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==