YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-025

远光软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年6月13日发出 了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于2009年6月17日上午在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名,实际出席董 事8名（公司董事黄笑华先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、温烨女士通过 远程电话会议方式出席并表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数 符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于提名姜洪源先生为第三届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意提名姜洪源先生为公司第三届董事会董事候选人。

关于选举姜洪源先生为第三届董事会董事的议案将提交公司2009 年第一 次临时股东大会审议，姜洪源先生任职在审议通过后生效，任期与本届董事会任 期相同。

附：姜洪源先生简历

姜洪源，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计 师。历任财政部工交司科员、副主任科员，财政部工交司主任科员，中国电力信 托投资有限公司资金计划部副经理（副处级），国家电力公司财经部借调，国家 电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任。 2006 年 11 月起任国电电力发展股份有限公司党组成员、总会计师。

姜洪源先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间无关联 关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未直接或 间接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 1

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意修改《公司章程》如下条款，并提请股东大会授权公司董事会具 体办理注册资本变更和章程修改工商备案事宜。

1、将原第七条“公司注册资本为人民币10,982 万元。”修改为“ 公司注 册资本为19,767.6 万元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为10,982 万股，公司发行的全部股份均为 普通股”修改为“公司股份总数为19767.6 万股，公司发行的全部股份均为普通 股”。

3、将原第一百六十六条“公司设监事会。监事会由八名监事组成，监事会 设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形 式民主选举产生。”

修改为：

“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形 式民主选举产生。”

4、将“注册号：4400001009932”

修改为：

“注册号：440000000039294”

详细请见修改后的《公司章程》。

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本议案尚需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议（特别决议案）。

三、审议并通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意公司在原有8000万元短期理财投资额度的基础上（详细参见第 三届董事会第十五次会议决议公告[2008-038]、2008年第三次临时股东大会决议 公告[2008-041]），增加不超过8000万元人民币的自有资金用于一级市场新股申 购、债券市场基金。《关于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号 2009-028）详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2009年6月18日《证 券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改 < 证券投资内控制度 > 的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 证券投资》（2009 年修订）， 对《证券投资内控制度》修改如下：

将原“ 第二十三条 公司年度证券投资符合以下条件的，应对年度证券投资 情况形成专项说明，并提交董事会审议，保荐人（如有）和独立董事应对证券投 资专项说明出具专门意见：

1、证券投资金额占上市公司当年经审计净资产的 10％以上，且绝对金额 在 5000 万元以上的；

2、 证券投资产生的利润占上市公司当年经审计净利润的 10％以上，且绝 对金额在 500 万以上的。”

修改为：

“ 第二十三条 公司年度证券投资符合以下条件的，应对年度证券投资情况 形成专项说明，并提交董事会审议，保荐人（如有）和独立董事应对证券投资专 项说明出具专门意见：

1、证券投资金额占上市公司当年经审计净资产的 10％以上，且绝对金额 在 1000 万元 以上的；

2、 证券投资产生的利润占上市公司当年经审计净利润的 10％以上，且绝 对金额在 100 万 以上的。

《证券投资内控制度》（修改稿）详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

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理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《内幕信息知情人报备制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

• 《内幕信息知情人报备制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于提议召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意于2009年7月3日召开2009年第一次临时股东大会，《关于召开 2009年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-028）详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在2009年6月18日《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对上述《关于提名姜洪源先生为第三届董事会董事候选人的议 案》、《关于运用自有资金进行短期理财的议案》均发表了无异议独立董事意见, 详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2009年6月18日

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