YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-027

远光软件股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009 年6 月13 日发 出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知。会议于2009 年6 月17 日在公 司四楼会议室召开，应出席监事4 名,实际出席监事4 名，其中柯甫灼先生、董 蕴华女士通过远程电话会议方式出席并表决。会议的召集、召开程序及出席会议 的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于提名蒋兰英女士为公司第三届监事会监事候选人的议 案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会同意提名蒋兰英女士为公司第三届监事会监事候选人。

关于选举蒋兰英女士为公司第三届监事会监事的议案将提交公司2009 年第 一次临时股东大会审议，蒋兰英女士任职在审议通过后生效，任期与本届监事会 任期相同。

附：蒋兰英女士简历

蒋兰英，女，1955 年9 月出生，汉族，1969 年7 月参加工作，大学学历， 中共党员，高级经济师。历任哈尔滨电业局组织部副部长、部长、干部处处长、 组织部长兼干部处长、党委委员、女职工委员会主任，黑龙江省电力局副总经理、 党委委员，电力部人教司人才交流中心综合处处长，国家电力公司中兴电力实业 发展总公司人力资源部经理、党委委员，中国国电集团公司高级培训中心筹建处 主任。2006 年11 月起任国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会

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主席。

蒋兰英女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间无关联 关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未直接或 间接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告！

远光软件股份有限公司监事会

2009 年6 月18 日

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