YGSOFT INC. — Board/Management Information 2009

Jan 21, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-005

远光软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年1月16日发出 了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2009年1月21日上午在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董 事9名（公司董事刘曙光先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、卫建国先生、 温烨女士以传真方式表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合 法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）全文 及摘要》

公司将按相关规定以本次制订的《远光软件股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》报中国证监会备案，《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草 案）全文及摘要》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见（公告编号：2009-006）。

鉴于《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》尚需经中国证券 监督管理委员会备案无异议后，方可提交股东大会审议，因此有关召开股东大会 审议本次股权激励计划事宜，公司将按有关程序另行通知。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事金卓君女士、黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6 名董事审议表决。

二、审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事金卓君女士、黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6 名董事审议表决。

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三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划相关事宜： 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权 和预留的股票期权；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权所涉及的标 的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行 相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必备的事宜；

• 5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认；

• 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

• 8、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定；

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象 在行权期尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

11、授权董事会办理股票期权激励计划未尽事宜及所需的其他必要事宜，但 有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事金卓君女士、黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6 名董事审议表决。

四、审议通过了《关于批准卫建国先生为审计委员会主任委员的议案》 公司董事会同意卫建国先生担任审计委员会主任委员（召集人）。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过了《关于设立公司内部审计部门的议案》

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董事会同意设立管理优化及内控部作为公司内部审计部门，管理优化及内 控部独立于财务部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

• 六、审议通过了《关于聘请内部审计部门负责人的议案》 董事会同意聘任郑佩敏女士担任公司管理优化及内控部经理（内部审计部

• 门负责人）。

• 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 郑佩敏女士简历：

郑佩敏女士，中国国籍，1972年生，大学学历。先后在安徽省淮南市房地 产管理局、珠海聚风公司、珠海联邦制药有限公司（总部）、珠海协利租赁有限 公司等单位工作，历任房地产交易管理员、财务主管、经理助理等职务。2001 年1月进入公司工作，先后担任人力资源及董事会事务部、人事行政部、行政事 务部、管理优化办公室副经理、经理等职务，曾担任公司职工代表监事，熟悉人 力资源管理、行政管理、企业内部管理控制及优化工作。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2009年1月22日

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