YGSOFT INC. — Board/Management Information 2008

Nov 12, 2008

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2008-038

远光软件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年11月8日发出 了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于2008年11月11日上午在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董 事9名（公司董事刘曙光先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、卫建国先生、 温烨女士以传真方式表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合 法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于运用不超过 8000 万元人民币的自有资金进行低风险 的短期理财产品投资的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意公司运用不超过 8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期 理财产品投资，具体包括货币市场基金、保本型银行理财产品。《关于运用不超 过 8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》（公告编 号 2008-036）详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2008 年11 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》。

公司保荐人海通证券股份有限公司同意公司运用不超过 8000 万元的自有资 金进行低风险的短期理财产品投资，认为不会影响公司正常的生产经营活动。《海 通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司运用不超过 8000 万元的自有资 金进行低风险的短期理财产品投资的保荐意见》详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了无异议的独立意见（公告编号：2008-037）。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《证券投资内控制度》

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同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《证券投资内控制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《对外投资管理制度》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《对外投资管理制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《对外担保制度》

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 《对外担保制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开二○○八年第三次临时股东大会的议案》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意于2008年11月28日召开二○○八年第三次临时股东大会，《关于召 开2008年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-040）详细见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2008年11月13日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2008年11月12日

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