YGSOFT INC. — Board/Management Information 2008

Aug 9, 2008

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2008-029

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月5日发 出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于2008年8月8日上午在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董 事9名（公司董事刘曙光先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、温烨女士以传 真方式表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于选举刘曙光先生为公司第三届董事会副董事长的 议案》

公司董事一致同意选举刘曙光先生为公司第三届董事会副董事长。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

二、审议并通过了《关于补选公司第三届董事会下属委员会部分委员的议

案》

经公司董事会审议，刘曙光先生当选为战略委员会委员、金卓君女士当选为 提名委员会委员、卫建国先生当选为审计委员会委员。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议并通过了《关于审议<2008 年半年度报告及其摘要>的议案》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

• 《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》全文详细见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。《2008 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中

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国证券报》。

特此公告。

广东远光软件股份有限公司 董 事 会 2008年8月8日

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