YGSOFT INC. — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2008-026

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月28日 发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于2008年7月31日上午 9：00在公司四楼会议室召开，应出席董事7名,实际出席董事7名（公司独立董事 刘友夫先生、温烨女士以传真方式表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

说明正文于 2008 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票

公司董事会审计委员会已对报告出具了认可意见、内部审计部门已对该报告 出具了审计意见。报告正文于 2008 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），报告全文详细见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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2008年7月31日

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