YGSOFT INC. — Board/Management Information 2008

Jul 16, 2008

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2008-021 号

广东远光软件股份有限公司独立董事

关于提名董事、独立董事候选人、聘用高管的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本人作为广 东远光软件股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名卫建国先生为第三届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司经营管理层部分人员职务的议案》， 基于我们的独立判断，发表独立意见如下：

1、同意提名刘曙光先生、金卓君女士为公司第三届董事会董事候选人，同 意公司董事会提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。因刘友夫先 生不担任独立董事后，公司独立董事人数不足公司董事会人数的1/3，刘友夫先 生离任在下任独立董事填补其缺额后生效。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合相关法 律法规以及《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司董事或独立董事的资质 和能力。未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟聘任金卓君女士为公司总 裁、黄建元先生为常务副总裁。公司董事会已向本人提交了金卓君女士、黄建元 先生的资料，本人在审阅有关资料的基础上，就相关情况向公司及其本人进行了 询问。

经审核，本人认为金卓君女士、黄建元先生的任职提名程序合法，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》、《广东远光软件股份有限公司章程》等的有关 规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，同 意公司董事会聘任金卓君女士为公司总裁、黄建元先生为常务副总裁。。

独立董事：陈冲、刘友夫、温烨

2008年7月15日

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