YGSOFT INC. — Board/Management Information 2008

Jan 16, 2008

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2008-003

广东远光软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年1月12日以 通讯方式发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2008年1月15日上 午11：30召开，应出席监事8名,实际出席监事8名。会议的召集、召开程序及出席会 议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》

监事会对本议案认真审核后认为：关于公司拟利用不超过人民币1 亿元的自有 资金进行新股申购一事，经分析自2006 年7 月至今的一级市场情况，进行新股申购 的风险较低，公司内部审计机构、监事会、董事会审计委员会将对本次投资风险实 施监控，严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第14 号：证券投资》 和《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》执行，如出现意外的损失将及 时终止该项投资，监事会相信管理层提出的风险控制措施能够切实维护公司和股东 的利益。

公司运用自有资金申购新股的投资事项，体现公司管理层的务实理财态度，符 合公司全体股东和公司自身利益最大化的原则。因此监事会认为，关于公司运用自 有资金申购新股在现阶段是可行的。

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表决结果：赞成8 票、反对0 票、弃权0 票。 上述议案须提交公司二○○八年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东远光软件股份有限公司

监 事 会 2008年1月15日

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