YGSOFT INC. — Board/Management Information 2008

Jan 16, 2008

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2008-002

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月12日 以通讯方式发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于2008年1月 15日上午9：30召开，应出席董事9名,实际出席董事8名，林国华先生因公出国未 能出席本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》 经公司第二届董事会第二十二次会议和2007 年第一次临时股东大会审议批 准，公司在2007 年度按照现行法律、法规的要求，运用自有资金进行了新股申 购，从而提高了公司现有资金的利用率，进一步提升了公司整体业绩水平。

鉴于2007 年度新股申购进展顺利，在确保公司日常运营和资金安全的前提 下，取得了较好的收益，公司拟在2008 年度继续运用自有资金进行新股申购, 授 权公司管理层具体实施新股申购业务。申购资金仅限于公司的自有资金，即除募 集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金以外的自有资金，资金运用额度总计不 超过人民币1 亿元，仅限于在一级市场上进行A 股的新股申购。申购事项将提交 2008 年1 月31 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议，该议案在2008 年度 内有效。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

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《广东远光软件股份有限公司关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股 的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》 的最新规定，公司在原有内控制度的基础上作了修改和完善，对证券投资的权限、 内部审核流程、内部报告程序、信息保密及隔离措施、风险控制措施、责任部门 及责任人等作了明确规定。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于召开二○○八年第一次临时股东大会的议案》 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

广东远光软件股份有限公司

董 事 会

2008年1月15日

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