YGSOFT INC. — Board/Management Information 2007

Nov 14, 2007

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2007-039

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年11月12 日以通讯方式发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知。会议于2007年11 月14日上午9：00召开，应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于审议<公司治理整改情况报告>的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

将公司章程第一百六十六条由原来的：“公司设监事会。监事会由八名监事 组成，监事会设主席1 人，副主席1 人。监事会主席和副主席由全体监事会过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形 式民主选举产生。”

修改为：“公司设监事会。监事会由八名监事组成，监事会设主席1 人，监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集

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和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形 式民主选举产生。”

本议案需提交公司下一次股东大会审议通过后生效。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

广东远光软件股份有限公司

董 事 会

2007年11月14日

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