YGSOFT INC. — Board/Management Information 2007

Oct 27, 2007

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2007-035

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年10月23 日以通信方式发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2007年10 月26日上午11：00召开，应出席董事9名,实际出席董事8名，独立董事陈冲因公 务出国请假。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规 章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》

经与会董事充分讨论，选举缪军先生担任公司第三届董事会副董事长职务， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

二、审议并通过了《关于审议公司2007年第三季度报告的议案》 同意票8票，反对票0票，弃权票0票

报告正文于2007年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），报告全文详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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广东远光软件股份有限公司

董 事 会 2007年10月26日

附件一：缪军简历

缪军先生，董事，中国国籍，1957 年生，大学毕业，教授级高级工程师。 历任水电部计划司年度计划处工程师，能源部计划司发电计划处副处长，龙源电 力科技开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理，龙源电力集团公司副总 工程师兼企业发展部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼投资部经理，国电电 力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理、国电电力发展股份有限公司 总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理。缪先生与公司董事、监事、 其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系，最近五年曾担任上海外高桥第三发电有限责任公司副董事长职务、北京太 阳宫燃气热电有限公司监事会主席职务。至今未持有公司股份，不存有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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