YGSOFT INC. — Board/Management Information 2007

Oct 10, 2007

广东远光软件股份有限公司独立董事关于投资入股 华凯投资集团有限公司和聘任公司总裁的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为广东远光软件股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，鉴于公司投资华凯集团有限公司之行为属于关联交 易，应对本次投资发表独立意见。公司董事会已向本人提交了有关本次投资的相关 资料，本人在认真审阅了相关文件，就有关情况向公司进行了询问和了解，并对本 次投资的可行性进行了必要的考察。在此基础上发表独立意见如下：

华凯投资集团有限公司具有很强的电力行业背景，该项投资有助于进一步加强 与电力行业的资本纽带关系，以更好地促进公司主营业务的发展。

华凯集团资产状况较佳，具有较强的盈利能力。根据华凯未来的投资计划和盈 利预测，华凯集团具有较好的发展前景，投资于该项目有助于提高公司闲置自有资 金的使用效率和使用效益，提高公司的收益水平。

从中长期来看，投资该项目有助于分散经营风险，并增加公司发展的战略项目 储备。

该项交易的定价是在中商资产评估有限公司出具的资产评估报告的基础上、由 交易各方协商确定的，定价依据合理，交易价格公允，没有损害本公司和全体股东 的利益。

本次交易的决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规和各项规 则的要求。我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和《公 司章程》规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

另据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司聘任或解 聘高级管理人员时，独立董事应发表独立意见。本人作为广东远光软件股份有限公 司的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议拟聘任公司总裁的议案，发表独立 意见如下：

经公司董事长提名，公司董事会拟聘任黄建元先生为公司总裁。公司董事会已

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向本人提交了黄建元先生的资料，本人在审阅有关资料的基础上，就相关情况向公 司及其本人进行了询问。经审核，本人认为黄建元的任职提名程序合法，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》、《广东远光软件股份有限公司章程》等的有关规 定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，其担任 公司常务副总裁期间对公司业务的发展和内部管理的水平提升都做出了很大贡献， 担任总裁之后将进一步完善公司的治理结构，带领公司的管理团队取得更大的经营 成绩。

独立董事：陈冲 刘友夫 温烨 2007年10月9日

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