YGSOFT INC. — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2007-020

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届董事会第一 次会议于2007年6月27日上午11：00在公司四楼培训室召开，应出席董事9名,实 际出席董事9名，其中独立董事刘友夫委托独立董事陈冲代为出席并表决，董事 缪军委托董事黄建元代为出席并表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下议决：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事充分讨论，选举陈利浩先生担任公司第三届董事会董事长职务， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议并通过了《关于选举产生第三届董事会提名委员会的议案》

经与会董事充分讨论，选举陈冲、温烨、周立为公司新一届董事会提名委员 会委员。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议并通过了《关于选举产生第三届董事会审计委员会的议案》

经与会董事充分讨论，选举刘友夫、温烨、黄建元为公司新一届董事会审计 委员会委员。

同意票9，反对票0票，弃权票0票

四、审议并通过了《关于选举产生第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

经与会董事充分讨论，选举陈冲、温烨、黄笑华为公司新一届董事会薪酬与 考核委员会委员。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

五、审议并通过了《关于选举产生第三届董事会战略委员会的议案》

根据公司《董事会战略委员会工作制度》，战略委员会成员由三名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）由公司董事长 担任。因此本次董事会需要选举其他两名战略委员会委员。

经与会董事充分讨论，选举陈冲、缪军为公司新一届董事会战略委员会委员。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票

六、审议并通过了《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

公司根据深圳交易所2007年5月31日发布的《深圳证券交易所中小企业板上 市公司信息披露业务备忘录第8号 》，修改了《信息披露管理制度》。经与会董 事审议，予以通过。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《广东远光软件股份有限公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东远光软件股份有限公司董事会

2007年6月27日