YGSOFT INC. — Board/Management Information 2006

Nov 10, 2006

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2006-008

广东远光软件股份有限公司

第二届董事会二十一次会议决议公告 暨召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东远光软件股份有限公司董事会于 2006 年 10 月 28 日以传真或电子邮件等方 式发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2006 年 11 月 9 日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。会议在 保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体与会董事逐项认真审议并在会议决议上表决签字，通过了如下议案：

一、《关于变更注册地址的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司向广东省工商 行政管理局申请将注册地址由“广东省珠海市石花西路林海大厦五楼”变更为“广 东省珠海市港湾大道科技一路 3 号”。

二、《关于公司法定代表人由总裁担任的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司的法定代表人由 总裁担任。T

三、《关于修改<广东远光软件股份有限公司章程>的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意将相关的《公司章 程》修改议案将提交最近一次召开的股东大会审议。修改后的《广东远光软件股 份有限公司章程》全文请参阅巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于召开公司二○○六年第三次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意于 2006 年 11 月 28

日星期二，召开公司二○○六年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项 议案。

具体事项如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2006 年 11 月 28 日上午 9:00

2、会议地点：公司四楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采用现场召开方式

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2006 年 11 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止 2006 年 11 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论 该人士是否为公司股东）作为其股东代理人，代理出席及表决；

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师、保荐机构代 表。

（二）会议审议事项

1、审议《关于变更注册地址的议案》；

2、审议《关于公司法定代表人由总裁担任的议案》；

3、审议《关于修改<广东远光软件股份有限公司章程>的议案》。

（三）出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、 授权委托书和出席人身份证；委托代理人出席的，除上述文件外，还须持法人授 权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2006 年 11 月 27 日 17:00 前送达或传真至董事会秘书办公室）。

2、登记时间：2006 年 11 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30

登记地点：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

（四）其它事项

1、会议联系方式：

会务常设联系人：赵欣、周海霞

电话：0756-3399888

传真：0756-3399666

地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园

邮编：519085

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（五）授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东远光软件股份 有限公司二○○六年第三次临时股东大会，并行使表决权（若仅授权表决部分议 案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 委托日期：

代理人（签名或盖章）：

代理人身份证号码：

特此公告！T

广东远光软件股份有限公司董事会 二○○六年十一月十日