YGSOFT INC. — Board/Management Information 2006

Oct 11, 2006

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2006-003

广东远光软件股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司董事会于 2006 年 9 月 28 日以传真或电子邮件 等方式发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知。会议于 2006 年 10 月 8 日下午 2:30 在广东省珠海市远光软件园办公楼四楼高级会议室以现场表决方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 名。会议由公司董事长蒋晓 华先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于聘任副总裁的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任雷敏强先生担任 公司副总裁职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、《关于聘任财务总监的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任毛华夏先生担任

公司财务总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

• 三、《关于设立审计部的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意设立审计部。

四、《广东远光软件股份有限公司募集资金管理办法》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该项制度。

五、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意分别与中国农业银行 珠海金鼎支行、交通银行股份有限公司珠海柠溪支行签订募集资金三方监管协 议。

六、《关于签订新股发行保荐补充协议的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意与海通证券股份有限 公司签订新股发行保荐补充协议。

特此公告！

雷敏强先生简历：

雷敏强 ，中国国籍，1975 年出生，安徽大学英语/环境生物双专业毕业。先 后从事过行政管理、商务谈判等工作，2000 年加入公司，先后历任山西办事处 主任、成都办事处主任、总裁助理兼华北区域总监、北京办事处主任。

毛华夏先生简历：

毛华夏 ，中国国籍，1974 年出生，湖南广播电视大学财务会计专业毕业， 会计师。主要从事财务会计工作，1998 年加入公司，先后历任客户服务部经理、 市场部经理、财务部经理等职务。

广东远光软件股份有限公司

董 事 会 二○○六年十月十日