YGSOFT INC. — AGM Information 2012

May 4, 2012

关于

远光软件股份有限公司 2011 年年度股东大会的

法律意见书

广东精诚粤衡律师事务所

广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305 室 电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书

广东精诚粤衡律师事务所

关于远光软件股份有限公司2011 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

致：远光软件股份有限公司（下称“贵公司”）

广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就 贵公司2011 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此， 精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2012 年5 月3 日召开的本次股东大会。

精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股 东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见, 不对本次股东大会所审议 议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意 见。

精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。

精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序：

贵公司本次股东大会是由董事会召集的。

贵公司董事会于2012 年4 月5 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议 决定于2012 年5 月3 日召开贵公司的本次股东大会，并于2012 年4 月7 日在《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召 开本次股东大会的通知公告, 于2012 年4 月19 日刊登了本次股东大会增加临时 提案的提示公告和补充通知。

2012 年5 月3 日，本次股东大会在贵公司四楼会议室召开，会议召开的程 序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书

精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法 律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格：

经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共有9 人，代表股份 157,389,283 股，占贵公司股份总数的46.30 ％，以上股东是截止2012 年4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公 司股权登记日的持股股东。

公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了 本次股东大会。

精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定， 是合法有效的。

三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的议案。

四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果：

根据本次股东大会通知公告的议案内容，本次股东大会实行现场记名投票表 决，对列入议事日程的议案进行表决，议案的表决结果如下：

• 1、《2011 年年度报告及摘要》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283 股同

• 意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

• 2、《2011 年度董事会工作报告》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283 股

• 同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

• 3、《2011 年度监事会工作报告》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283 股

• 同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

• 4、《2011 年度财务决算报告》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283 股同

• 意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

• 5、《2011 年度利润分配预案》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283 股同

• 意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

• 6、《关于续聘审计机构的议案》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283 股同

• 意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

• 7、《关于修改<公司章程>的议案》，以0 股反对，0 股弃权，157,389,283

• 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  • 8、《关于对 2012 年度日常关联交易金额进行预计的议案》，以0 股反对，0

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书

股弃权，91,417,465 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100％。该项议案关联股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、 福建省电力有限公司回避表决。

9、《关于对外提供财务资助的议案》，以152,839 股反对，0 股弃权， 157,236,444 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.90％。 精诚律师认为贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程 的规定，表决结果是合法有效的。

结论：精诚律师认为，贵公司2011 年年度股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵 公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份,无副本。

本法律意见书于2012 年5 月3 日出具。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书

（本页为广东精诚粤衡律师事务所《关于远光软件股份有限公司2011年年度股东 大会的法律意见书》之签字页）

广东精诚粤衡律师事务所

==> picture [211 x 13] intentionally omitted <==

经办律师： 罗 刚 律师 _ _______

蔡益根 律师 ____ ____

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4