YGSOFT INC. — AGM Information 2010

Jun 30, 2010

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010-025

远光软件股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

• 一、 会议召开的基本情况

• 经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2010

年7月15日召开2010年第二次临时股东大会。

• 1、本次股东大会的召开时间：

  • 会议召开时间为：2010年7月15日上午9:30

• 2、股权登记日：2010年7月12日

• 3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 二、本次股东大会出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2010年7月12日，凡2010年7月12日(星期一 )

• 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现 场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

• 2、公司董事、监事和董事会秘书。

• 3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其

• 他嘉宾。

• 三、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  • (1)第四届董事会董事候选人陈利浩先生

  • (2)第四届董事会董事候选人姜洪源先生

  • (3)第四届董事会董事候选人金卓君女士

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(4）第四届董事会董事候选人黄建元先生

• (5)第四届董事会董事候选人黄笑华先生

• (6)第四届董事会董事候选人林国华先生

• (7)第四届董事会独立董事候选人陈冲先生

• (8)第四届董事会独立董事候选人温烨女士

• (9)第四届董事会独立董事候选人卫建国先生

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• (1)第四届监事会监事候选人蒋兰英女士

• (2)第四届监事会监事候选人王春光女士

• (3)第四届监事会监事候选人柯甫灼先生

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

按公司章程规定，议案一、议案二将采用累积投票方式进行表决。被提名的 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无 异议后方可提交本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见2010年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2010 年7 月14 日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

• 委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园 证券及法律事务部 邮政编码：519085

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传真号码：0756-3399666

4、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通

费用自理；

（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：0756-3399888-684

联系人：张金群、周海霞、赵玲

五、特别提示

除公司已公告的董事候选人之外，连续180 日以上单独或者合并持有公司3% 以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前提交一份提名董事、监事候 选人的提案，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公 司章程》的相关规定。

远光软件股份有限公司

董事会

2010年6月29日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限 公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案 投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容		项目	项目
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》		赞成股数
(1)	第四届董事会董事候选人陈利浩先生
(2)	第四届董事会董事候选人姜洪源先生
(3)	第四届董事会董事候选人金卓君女士
(4)	第四届董事会董事候选人黄建元先生
(5)	第四届董事会董事候选人黄笑华先生
(6)	第四届董事会董事候选人林国华先生
(7)	第四届董事会独立董事候选人陈冲先生
(8)	第四届董事会独立董事候选人温烨女士
(9)	第四届董事会独立董事候选人卫建国先生
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)	第四届监事会监事候选人蒋兰英女士
(2)	第四届监事会监事候选人王春光女士
(3)	第四届监事会监事候选人柯甫灼先生
序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、第一项、第二项议案采用累计投票制，请在“赞成股数”一栏填写具体 的股份数量，但每一子项的“赞成股数”以及各子项“赞成股数”的合计数均不

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得超过“委托人持股数”* N（注：N 表示各子项数目，如第一项议案，N=9；第 二项议案，N=3）。

• 2、第三项议案以记名投票方式逐项表决， 如欲投票同意议案，请在“同意”

• 栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上 “√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

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