YGSOFT INC. — AGM Information 2009

Nov 23, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-043

远光软件股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召开的基本情况

《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审 核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，需提交股东大会 审议。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开2009年第二 次临时股东大会的议案》，基本情况如下：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2009年12月10日（星期四）下午2:00时起

网络投票时间为：2009年12月9日—12月10日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月9日 下午3:00至2009年12月10日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2009年12月4日

3、现场会议召开地点：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年12月4日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授

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权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

• 2、公司董事、监事和董事会秘书。

• 3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他

• 嘉宾。

三、提示性公告

公司将于2009年12月7日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议事项

• 1、审议《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》

  • 1.1 激励对象的确定依据和范围

  • 1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类

  • 1.3 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量

  • 1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

  • 1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

  • 1.6 股票期权的获授条件与行权条件

  • 1.7 激励计划的调整方法和程序

  • 1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序

  • 1.9 公司与激励对象的权利义务

  • 1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜

• 的议案》

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 4、审议《关于设立西藏分公司的议案》

• 5、审议《关于设立四川分公司的议案》

• 6、审议《关于设立江苏分公司的议案》

• 以上议案具体内容详见2009年7月31日、10月27日、11月24日刊登于《中国证

• 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股

• 东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记，不接受电话登记。

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自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、

• 股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书

• （详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。

• 2、登记时间：2009 年12月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律部

  • 信函登记地址：证券及法律部，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号 邮政编码：519085 传真号码：0756-3399666

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

• 网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月10

• 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对

• 表决事项进行投票：

事项进行投票：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362063	远光投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案1、2、3、4、5、6	100
议案1	审议《远光软件股份有限公司股票期权激励计划 （修订稿）》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类	1.02
1.3	董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量	1.03
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票 禁售期	1.04
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权的获授条件与行权条件	1.06

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1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利义务	1.09
1.10	激励计划的变更、终止及其他事项	1.10
议案2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00
议案3	审议《关于修改<公司章程>的议案》	3.00
议案4	审议《关于设立西藏分公司的议案》	4.00
议案5	审议《关于设立四川分公司的议案》	5.00
议案6	审议《关于设立江苏分公司的议案》	6.00

• 注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个

• “总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

• (4)在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认委托完成

• 4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

• 5、注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 6、投票举例

• （1）股权登记日持有“远光软件”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

报如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362063	买入	100元	1股
（2）如某股东对议	案一投反对票，对	其他议案投赞成	票，申报顺序如下
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362063	买入	1元	2股

• （2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

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362063 买入 100元 1股

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前 发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互 联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“远光软 件股份有限公司2009年第二次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2009年 12月9日下午15:00至2009年12月10日下午15:00。

七、 独立董事征集投票权

为保护投资者权益，公司独立董事就股票期权激励计划议案向全体股东征集

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投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见《远光软件股份有限公司独立 董事征集投票权报告书》。

八、其他事项

• 1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、会议咨询：公司证券及法律部

• 联系电话：0756-3399888-684

• 联系人：张金群、周海霞、赵玲

远光软件股份有限公司董事会

2009年11月24日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公 司2009年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	审议《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3	董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6	股票期权的获授条件与行权条件
1.7	激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9	公司与激励对象的权利义务
1.10	激励计划的变更、终止及其他事项
议案2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜的议案》
议案3	审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案4	审议《关于设立西藏分公司的议案》
议案5	审议《关于设立四川分公司的议案》
议案6	审议《关于设立江苏分公司的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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