YGSOFT INC. — AGM Information 2009

Mar 25, 2009

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2009-016

远光软件股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2009 年4月22日召开2008年度股东大会。

1、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：2009年月4月22日上午9:30

2、股权登记日：2009年4月17日

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年4月17日，凡2009年4月17日(星期五) 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现 场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人及董 事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

1、审议《2008 年度董事会工作报告》

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• 2、审议《2008 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2008 年度报告及摘要》

• 4、审议《2008 年度财务决算报告》

• 5、审议《2008 年度利润分配预案》

• 6、审议《2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

• 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 8、审议《关于续聘审计机构的议案》

• 注：本次股东大会就上述第7项议案作出决议时必须经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2009年4月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  • （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

• 委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  • 3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律部

  • 信函登记地址：证券及法律部，信函上请注明“股东大会”字样。

  • 通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律部

  • 邮政编码：519085

  • 传真号码：0756-3399666

  • 4、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通

• 费用自理；

  • （2）会议咨询：公司证券及法律部

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联系电话：0756-3399888-684 联系人：张金群、周海霞、赵玲

远光软件股份有限公司董事会

2009年3月26日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限 公司2008年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以 其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《2008年度董事会工作报告》
2	审议《2008年度监事会工作报告》
3	审议《2008年度报告及摘要》
4	审议《2008 年度财务决算报告》
5	审议《2008年度利润分配预案》
6	审议《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7	审议《关于修改<公司章程>的议案》
8	审议《关于续聘审计机构的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对” “ ”

• 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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