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本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供


序號	1	發言日期	110/03/16	發言時間	15:27:55
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	公告本公司董事會通過重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.事實發生日:110/03/16 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司2021年第一次董事會重大決議通過事項： (1)本公司2020年度合併財務報表承認案。 (2)本公司2020年度營業報告書承認案。 (3)本公司2020年度盈餘分配討論案。 (4)本公司擬出具2020年度之「內部控制制度聲明書」討論案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。 (7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。 (8)修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。 (9)修訂本公司「道德行為準則」討論案。 (10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。 (11)本公司財務主管暨會計主管異動承認案。 (12)本公司內部稽核主管異動承認案。 (13)本公司擬為所屬子公司永冠控股股份有限公司提供背書保證討論案。 (14)召開本公司2021年股東常會討論案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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