YGG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/20	發言時間	17:15:37
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	召開本公司2026年股東常會討論案(刪除議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/20
說明	1.董事會決議日期：115/05/20 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/02 10.停止過戶截止日期：115/06/30 11.其他應敘明事項：刪除以下議案： (1)健全營運計畫執行情形報告。 (2)本公司獨立董事補選案。 (3)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過） 因會計師主動終止委任，無2025年度財務數據，故撤銷以上(1)議案。 因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立董事提名期間向 本公司提名獨立董事候選人，故撤銷以上(2)、(3)議案。

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