YGG — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	15:11:13
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)483-9216
主旨	公告本公司董事會通過重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司2016年第一次董事會重大決議通過事項： (1) 通過本公司2015年度合併財務報表承認案。 (2) 通過本公司2015年度營業報告書承認案。 (3) 通過本公司2015年度盈餘分配討論案。 (4) 通過本公司擬出具2015年度之「內部控制制度聲明書」討論案。 (5) 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。 (6) 通過解除新任董事競業禁止討論案。 (7) 通過本公司變更授權資本額討論案。 (8) 通過修訂本公司之「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。 (9) 通過本公司擬辦理以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證、募集與發 行海外可轉換公司債討論案。 (10) 通過召開本公司2016年股東常會討論案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項: (1)本公司2015年度合併財務報表業於2016年3月11日董事會承認在案，重要財務資訊 如下： 2015年度財務報告 合併營業收入：新台幣8,122,470仟元 合併營業毛利：新台幣2,668,103仟元 合併營業利益：新台幣1,515,908仟元 合併稅前淨利：新台幣1,788,513仟元 合併稅後淨利：新台幣1,349,123仟元 基本每股盈餘：新台幣12.24元 (2)本公司2015年度合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關 之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.