YGG — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/05	發言時間	14:37:40
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)483-9216
主旨	公告本公司董事會通過重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/05
說明	1.事實發生日:103/11/05 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司103年11月5日103年第七次董事會重大決議通過事項： (1) 通過本公司變更授權資本額討論案。 (2) 通過修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。 (3) 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。 (4) 通過本公司2015年度稽核計畫討論案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項: (1)本公司103年第三季合併財務報表業於103/11/05董事會報告在案，重要財務資訊 如下： 103/1/1~9/30上半年財務報告 合併營業收入：新台幣5,373,347仟元 合併營業毛利：新台幣1,693,834仟元 合併營業利益：新台幣1,011,489仟元 合併稅前淨利：新台幣961,819仟元 合併稅後淨利：新台幣734,259仟元 基本每股盈餘：新台幣7.22元 103/7/1~9/30第三季財務報告 合併營業收入：新台幣1,787,916仟元 合併營業毛利：新台幣561,698仟元 合併營業利益：新台幣313,039仟元 合併稅前淨利：新台幣296,805仟元 合併稅後淨利：新台幣226,062仟元 基本每股盈餘：新台幣2.19元 (2)本公司103年度第三季合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.